Криптофонды, привлеченные к отмыванию денег, достигли $82 млрд, согласно Chainalysis

Аналитическая компания Chainalysis выпустила новый отчет, в котором подчеркивается резкая эскалация отмывания денег на основе криптовалют, предупреждая, что сети отмывания денег на китайском языке становятся одной из самых серьезных и быстро растущих угроз в экосистеме цифровых активов. Рост китайских языковых сетей в криптовалютной преступности Согласно отчету, незаконная деятельность по отмыванию денег в цепочке значительно расширилась за последние пять лет. В 2020 году отмывание, связанное с криптовалютой, оценивалось примерно в 10 миллиардов долларов. К 2025 году эта цифра выросла до более чем 82 миллиардов долларов. Ключевой движущей силой этого роста был быстрый рост сетей отмывания денег на китайском языке, часто называемых CMLN. В 2025 году на эти сети приходилось примерно 20% всей выявленной незаконной деятельности по отмыванию криптовалюты в цепочке. Обзор XRP на 2026 год: модель ИИ сигнализирует о новом рекорде — может ли цена достичь 6 долларов? Chainalysis отметил, что эта региональная концентрация дополнительно поддерживается поведением, наблюдаемым на блокчейне. Как подробно описано в докладе, в настоящее время CMLN регулярно отмывают более 10% средств, украденных в результате так называемого «свиноводства». Темпы роста этих сетей выделяются даже в более широком контексте криптопреступности. С 2020 года приток средств в идентифицированные CMLN увеличился в 7325 раз быстрее, чем в централизованные биржи (CEX). Рост также опережает другие каналы отмывания, расширяясь в 1810 раз быстрее, чем децентрализованные финансовые платформы (DeFi) и в 2190 раз быстрее, чем незаконные потоки в цепочке, которые остаются в криминальных экосистемах. В то время как CMLN не являются единственными субъектами, участвующими в отмывании криптовалют, Chainalysis обнаружил, что услуги на китайском языке, основанные на Telegram, в настоящее время составляют непропорционально большую долю приписываемой глобальной деятельности по отмыванию. перекрестный Пограничная преступность в масштабе Отчет также показывает, что CMLN открыто работают на нескольких платформах и полагаются на сложные многослойные системы. Их операции характеризуются производственной мощностью обработки и высокой степенью технической сложности. Только в 2025 году Chainalysis определил шесть различных типов услуг, которые вместе образуют экосистему CMLN. В совокупности эти услуги в течение года обработали незаконный приток в размере 16,1 миллиарда долларов. Число активных организаций в этих сетях также быстро растет, расширяясь с небольшого количества кошельков всего несколько лет назад до более чем 1799 активных кошельков в 2025 году. Тетер раскрывает массовое накопление золота в 4 квартале: добавляет 27 тонн к резервам Том Китинг, директор Центра финансов и No 38; Безопасность в Королевском объединенном институте услуг, сказал, что скорость и масштаб этих сетей являются результатом сближения глобальных сил. Китайские сети по отмыванию денег быстро превратились в «многомиллиардные трансграничные операции», предлагающие эффективные и конкурентоспособные по цене услуги организованным преступным группам по всей Европе и Северной Америке. Крис Урбен, управляющий директор Nardello & #38; Ко, подчеркнул еще один серьезный сдвиг в этих сетях. Он пояснил, что китайские группы по отмыванию денег все больше отходят от неформальных систем перевода ценностей, таких как традиционные подпольные банковские методы. Вместо этого Урбен подчеркнул, что эти преступники приняли криптовалюты как «быстрый и более осторожный способ» перемещения средств через границы, устраняя необходимость в сложных ручных реестрах, распространенных в нескольких юрисдикциях. Изображение из DALL-E, график из TradingView.com